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北京中文在线数字出版股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 1 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

北京中文在线数字出版股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 2 北京中文在线数字出版股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 发行股票类型人民币普通股（A 股）本次公开发行股票的数量不超过 3,000 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%，全部为新股发行，本次发行原股东不公开发售股份。每股面值人民币 1.00 元每股发行价格6.81 元预计发行日期2015 年 1 月 14 日拟上市的证券交易所深圳证券交易所发行后总股本不超过 12,000 万股保荐人（主承销商）西南证券股份有限公司招股说明书签署日2015 年 1 月 13 日

北京中文在线数字出版股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 3 重大事项提示 公司提醒投资者特别关注以下重要事项，并认真阅读招股说明书“风险因素”章节的全部内容。 一、本次发行前滚存利润的分配 经公司于 2012 年 1 月 18 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行股票并在创业板上市前尚未分配的滚存未分配利润由发行后的新老股东按比例享有。 二、本次发行上市后的股利分配政策、股东分红回报规划 （一）本次发行上市后的利润分配政策 1、本次发行后公司的利润分配政策 2014 年 7 月 25 日，公司召开 2014 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修改<北京中文在线数字出版股份有限公司章程（草案）>的议案》，对公司首次公开发行并在创业板上市后实施的《公司章程（草案）》中的利润分配政策进行了修订，修订后的利润分配政策如下： （1）利润分配政策的研究论证程序和决策机制 ① 利润分配政策的研究论证程序 公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件极其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。 公司董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中，可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与中小股东进行沟通和交流，充分听取其意见和诉求，及时答复其关心的问题。 ② 利润分配政策决策机制 公司制定利润分配方案时，具体利润分配方案由董事会提出，提交股东大会审议。董事会提出的利润分配方案需经 2/3 以上独立董事表决通过，并经半数以上监事表决通过。 公司调整利润分配方案时，有关调整利润分配政策的议案应提交公司董事会、监事会审议；提交公司董事会审议的相关议案需经半数以上董事、并经 2/3以上独立董事表决通过；提交公司监事会的相关议案需经半数以上监事表决通

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